Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Райффайзенбанк"<BR>11.05.2023 15:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета:</P>
<P>Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1: </P>
<P>Утвердить Кредитную политику для сегмента Малый Бизнес на 2023 год (Приложение №1 к настоящему протоколу).</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2:</P>
<P>1.1. Рекомендовать единственному акционеру Банка рассмотреть и принять решения по следующим вопросам:</P>
<P>-	Утверждение количественного состава Наблюдательного совета Банка;</P>
<P>-	Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка;</P>
<P>-	Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка;</P>
<P>-	Утверждение аудиторской организации Банка на 2023 финансовый год;</P>
<P>-	Распределение прибыли Банка по итогам 2022 г.;</P>
<P>-	Одобрение выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.</P>
<P>
</P>
<P>1.2. Рекомендовать единственному акционеру Банка не выплачивать дивиденды по акциям Банка за 2022 отчетный год, а чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года оставить нераспределенной.</P>
<P>
</P>
<P>1.3. Рекомендовать единственному акционеру Банка утвердить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» / АО «Технологии Доверия – Аудит», ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102, КПП 771001001 в качестве аудиторской организации Банка на 2023 финансовый год.</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 3: </P>
<P>Утвердить список кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 11.05.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №416 от 11.05.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 007278.2023 от 16.02.2023))</P>
<P>А.В. Кабанов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.05.2023г.</P>